一、（目的）

公平交易委員會（以下簡稱本會）進行多層次傳銷案件之調查作業，為及早發現違法情事，即時掌握相關資訊、調查時效，避免違法多層次傳銷造成社會經濟秩序嚴重傷害，特訂定本處理原則。

二、（判斷違法原則）

多層次傳銷參加人收入主要係由先加入者介紹他人加入，並自後加入者之入會費支付予先加入者介紹佣金，而非來自其推廣或銷售商品或勞務之合理市價，即構成公平交易法（以下簡稱本法）第二十三條之違反；「主要」及「合理市價」認定標準，參照本會公研釋○○八號解釋辦理。

三、（主動查處）

本會依據民眾或媒體反映之多層次傳銷案件，縱未有書函提出檢舉，或尚無提出具體事證，惟若認有涉及違法情事之虞，業務單位應即簽請主動依職權進行調查。

四、（檢視報備資料）

對於多層次傳銷事業報備資料，應逐件詳加檢視，有未依多層次傳銷管理辦法（以下簡稱本辦法）規定備齊資料，或屆期未依本會通知補正者，視為未報備，本會應退回原件，命其重行報備，並製作書面影本或電子檔案歸檔。

五、（檢查營業狀況）

依本辦法第二十三條規定，派員赴多層次傳銷事業營業處所檢查其應備置書面資料時，除查核其實際營運與報備內容是否相符外，對於法令規定及管理政策等疑慮，並應當場婉予解說輔導。

六、（重點監管對象）

本會對報備之多層次傳銷事業，認有合理懷疑其可能涉及違法或有損害參加人權益之虞時，得將該事業列為重點監管對象，依本法第二十七條或本辦法第二十三條規定，請其定期提供相關資料，或派員赴其營業處所檢查應備置營運資料。

七、（涉他機關職掌）

多層次傳銷事業報備銷售之商品或勞務及其相關行為，涉及其他目的事業主管機關之職掌者，得檢附相關資料移請該主管機關參處，必要時並得會同辦理之。依其他法令規定需具一定資格始得販售之商品或勞務，以多層次傳銷方式推廣或銷售者，本會除依本法及本辦法查處外，得移該目的事業主管機關辦理。

八、（涉刑事責任）

依本會進行多層次傳銷案件調查掌握資料，認涉有本法第二十三條或其他刑事責任之虞，簽報　核可後，得商請調查及警政單位協助查處。

九、（涉本法其他條文）

多層次傳銷事業除受多層次傳銷有關規範，其如另涉有違反本法其他條款，仍應同時併予調查處理。

十、（停止調查）

受調查多層次傳銷事業已不存在、歇業、停業或他遷不明，或經查尚無具體事證認定有違法之虞時，業務單位得簽註意見層送輪值委員審查，經奉主任委員或副主任委員核定後存查或函復結案，並定期彙總提報委員會議。

十一、（簡易作業程序一）

多層次傳銷事業違反本辦法第五條第一項、第七條第一項、第八條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十六條第一項、第十八條或第二十二條規定者，得以簡易作業程序處理。

十二、（簡易作業程序二）

以簡易作業程序處理之處分案件得逕擬處分書層送輪值委員審查，經奉主任委員或副主任委員核定後即先行繕發，於次週提送委員會議報告（追認）。審查過程中倘有不同意見，應於補充後再以簡易作業程序處理，必要時得提報委員會議審議。

十三、（簡易作業程序裁罰標準）

以簡易作業程序處理之處分案件，其罰鍰裁罰標準如次：
（一）違反本辦法第五條第一項、第七條第一項或第八條規定者，處五萬元以上一百萬元以下罰鍰。
（二）違反本辦法第十二條、第十三條、第十四條或第十八條規定者，處五萬元以上一百萬元以下罰鍰。
（三）違反本辦法第十五條或第二十二條規定者，處五萬元以上一百萬元以下罰鍰。
（四）違反本辦法第十六條第一項規定者，處五萬元以上二百萬元以下罰鍰。
案件未能依前項規定裁處罰鍰者，不得以簡易作業程序處理，仍應提交委員會議審議。

十四、（安全考量）

因案情需要派員前往多層次傳銷事業營業處所進行調查時，應至少二人以上同行，必要時，得商請當地警察及有關機關配合辦理，以利調查作業之進行及維護本會人員安全。